주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 제542조의4 와 회사 정관 제24조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시
- 2026년03월27일 (금요일) 오전 09시00분

2. 장 소
- 서울 송파구 동남로122 (문정동, COLLECTED 빌딩) 아이패밀리에스씨 본점 B1 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고
나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제 26기(2025.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 1주당 예정배당금 94원

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이정석 사외이사 재선임의 건)


○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (김영진 감사 재선임의 건)


○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (#별첨1. 정관신구 조문 대비표)
- 제 4-1호 의안: 정관 제11조(매수선택권) 개정의 건
- 제 4-2호 의안: 정관 제34조(이사의수) 개정의 건
- 제 4-3호 의안: 정관 제38조(이사의의무) 개정의 건
- 제 4-4호 의안: 정관 제39조의2(이사의책임감경) 제정의 건
- 제 4-5호 의안: 정관 제57조(이익배당) 개정의 건
- 제 4-6호 의안: 정관 제58조(분기배당) 개정의 건
- 제 4-7호 의안: 정관 제59조(배당금지급청구권의 소멸시효) 제정의 건
- 제 4-8호 의안: 정관 부칙 제정의 건

○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 (#별첨2. 임원퇴직금지급규정 신구 조문 대비표)

○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법
가. 주주총회 참석을 통한 본인 직접행사
나. 의결권 대리행사
다. 전자투표에 의한 의결권 행사

5. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의한 경영참고 사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항
- 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간
- 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
나. 대리행사 : 위임장, 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

8. 기타 문의사항은 아래의 연락처로 문의를 부탁 드립니다.
가. 담당자 : 김윤수 부장
나. 전화 : (02)6181-4373
다. 이메일 : yunsu@ifamilysc.com

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 당사는 기념품이나 금품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2026년 03월 12일

주식회사 아이패밀리에스씨
대표이사 김태욱, 김성현